Notulen bestuursvergadering 21 mei 2024

Locatie	Online
Tijdstip	19.30 - 20.50 uur
Aanwezig	Jan-Bart de Vreede, Bart Nieuwenhuis, Michel Wesseling, Migiza Victoriashoop, Sandra Rientjes.
Afwezig	Marike van Roon

Opening

EU Digital Services Act - SR was aanwezig bij een kennismakingsgesprek tussen een delegatie van WMF en de Autoriteit Consument & Markt. Het is niet te verwachten dat er extra werk voor WMNL komt door de beslissing van WMF om voor Nederland te kiezen als formele vestigingsplaats wat betreft de DSA.

Concept agenda ALV 8 juni 2024 JB gaat een notitie voorbereiden over de vraag of we één of twee ALVs per jaar nodig zijn. Formeel is er volgens de statuten en het huishoudelijk reglement geen toestemming van de ALV nodig voor de vaststelling van het jaarplan. Omdat we bij WMF dezelfde aanvraag kunnen indienen als vorig jaar (deze was voor een periode van drie jaar) hoeven we hier wat betreft de timing van de ALV geen rekening mee te houden.
Er zijn twee mogelijke kandidaten voor het bestuur. Eén zou een goede aanvulling zijn op de huidige bestuursleden, de andere minder. JB maakt afspraak met de veelbelovende kandidaat.
BN is bij deze ALV herkiesbaar. De bedoeling is om de bestuursverkiezingen in de toekomst standaard in het voorjaar te houden. Het rooster van aftreden van bestuursleden wordt gestaffeld, zodat niet iedereen tegelijk aftreedt. Het bestuur gaat het rooster van aftreden in de toekomst beter bewaken.

In principe is er goedkeuring van de accountant voor de jaarrekening, inclusief bestuursverslag. Een paar laatste rekenfouten worden nog gecorrigeerd. Uiterlijk vrijdag 24 mei komt de definitieve versie beschikbaar. Bestuursleden laten uiterlijk maandag 27 mei per mail weten of ze akkoord zijn. Dan zullen de stukken online worden geplaatst.

Er ligt een Notitie + Achtergronddocument voor inzake het royement van het lid [..]. Het bestuur is akkoord met het royeren van [..]. BN zal als bestuurslid met de portefeuille BVR-zaken een formeel bericht voor [..] opstellen. [..] kan binnen een maand tegen het royement in beroep gaan bij de ALV.

Er is nog geen bericht ontvangen van het Fonds Cultuurparticipatie.
Mogelijk dat WMF kansen ziet om financiering beschikbaar te stellen voor 0,5 fte uitbreiding.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.