Notulen20070929
Bestuursvergadering 29 september 2007
Aanwezig: Elly, Lodewijk, Ronald, Hay, Oscar, Marjon (notulist)
Bestuursnotulen vorige vergadering
Goedgekeurd
Zaken met de Foundation
Financiën
Oscar: Om status als goed doel te bereiken, is het beter om geld voor Foundation niet alleen maar door te sturen, maar als vereniging zelf te besteden aan Foundation-zaken. Advies is om het beleid van geld doorsturen dus rigoureus te veranderen, en het geld in eigen beheer te houden. Ronald: We hebben de "Art. 24"status niet, en die willen we ook niet. Oscar: Je moet het wel veranderen, waarborgt onafhankelijkheid. Dit is een advies.
Kantoor
Aanbeveling van Oscar is dat we een kantoor inrichten binnen 5 jaar, met 1 of 2 mensen in dienst. Voor continuïteit en bereikbaarheid van Wikimedia en de projecten.
Chapters agreement
Stemming: 3 voor ondertekening, 1 tegen, 1 onthouding. Besloten is dus om de agreement te Ondertekenen. Elly neemt contact op met Delphine om het nieuws mee te delen.
Chapter/board meeting in Frankfurt 7, 8, 9 december
Marjon gaat en Ronald of Lodewijk (moet nog besloten worden).
Chapters activity report
Hay neemt het verder aanvullen van het report van 2006 over van Ronald.
Opstelling ten opzichte van onderhandelingen voor datafeeds enz.
We moeten eerst weten welke afspraken we kunnen/mogen maken. Dat moeten we dus horen van de Foundation. Elly neemt hierover contact op met Delphine.
Wikimediaconferentie Nederland
- Ronald: Omdat het financiele risico - door het uitblijven van harde sponsor
toezeggingen - de financiele mogelijkheden van de vereniging verre te boven gaat, is er geen andere mogelijkheid dan de WCN in de huidige opzet af te blazen en daarvoor in de plaats later iets kleinschaligers te organiseren. Om het door te laten gaan moet er, zowel van Kennisnet als Mediaplaza, een ondertekende toezegging zijn dat ze het geld snel (binnen 1 of 2 weken) overmaken.
Elly zegt dat we een "point of no return" moeten vaststellen. Per 5
oktober moeten we het zeker weten, dus hebben we nog nog 1 week de tijd
om met MediaPlaza een overeenkomst te komen. Dan moet er een
ondertekende toezegging zijn dat ze het geld snel (binnen 1 of 2 weken)
overmaken.
Besluit: De conferentie gaat door. Het hangt er van af of we vrijdag een toezegging krijgen van MediaPlaza. Desnoods wijken we uit naar uit naar een alternatieve locatie.
Werkgroep Vrije Media
Was een succes. 10 mensen zijn uiteindelijk aanwezig geweest. Het waren wel mensen die zeer geïnteresseerd waren, en bereid tot discussie. Ze zijn aan het denken gezet. Het verslag is te vinden op http://www.vrijemedia.org.
Kennisnet maandelijkse brainstormsessies
Er is weinig belangstelling meer voor. Gaan we er mee door of niet? Nog eens noemen op modlijst? We gaan er graag mee door, maar dan zou er een duidelijk thema/doel per bijeenkomst gesteld moeten worden. Lodewijk kaart dit aan bij Kennisnet.
Visitekaartjes
Bestuursleden mogen op eigen kosten visitekaartjes laten drukken. Hay kan zorgen voor een printbaar PDF-bestand met de gegevens. Dit kan je dan zelf uitprinten. Voor gewone leden geldt dit niet; hier hebben we het in een toekomstige vergadering nog over.
Promomateriaal
Voor de WCN wordt een folder geschreven over de VWN.
Afspraak volgende vergadering
Zondag 18 november 2007, in Alphen a/d Rijn, 13:00 uur.